Vạch trần chiêu trò lừa đảo tinh vi của Công ty “Triệu nụ cười”

Để che giấu bản chất lừa đảo của mình, Công ty “Triệu nụ cười” đã khéo léo xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp vì cộng đồng. Trong thời gian ngắn, hàng loạt cửa hàng dân sinh của công ty được khai trương ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình… Những buổi lễ khai trương hoành tráng, tràn ngập tiếng cười và những lời hứa hẹn hấp dẫn từ lãnh đạo công ty đã tạo ra sự chú ý và niềm tin mạnh mẽ từ cộng đồng.

Tại các buổi khai trương, đại diện công ty cam kết mở rộng chuỗi cửa hàng lên 300 địa điểm trên toàn quốc, khẳng định đây là hệ thống “an sinh xã hội” mang lại lợi ích lớn cho người dân. Tuy nhiên, theo lời khai của nhân viên, lợi nhuận không phải là mục tiêu chính của chuỗi cửa hàng này. Thay vào đó, mục đích duy trì hệ thống chỉ là để làm vỏ bọc, tạo niềm tin cho người dân tham gia vào các chương trình khác của công ty.

Chiêu trò lừa đảo của Công ty Triệu nụ cười dưới vỏ bọc cửa hàng dân sinh. (Ảnh: VTV Times)

Điểm nhấn trong kế hoạch của “Triệu nụ cười” chính là chiếc thẻ tiêu dùng được quảng cáo như một công cụ “biến tiền thành cơ hội”. Với số tiền bỏ ra ban đầu, người tham gia được hứa hẹn mua hàng miễn phí định kỳ 4 lần mỗi tháng, mỗi lần trị giá 500.000 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ nhanh chóng thu hồi vốn và có lãi chỉ trong vài tháng.

Không chỉ dừng lại ở quyền lợi mua hàng miễn phí, công ty còn triển khai các chính sách thưởng hấp dẫn cho những ai mời được người khác tham gia. Những người này sẽ nhận hoa hồng từ mỗi thẻ được bán ra, mức thưởng càng cao nếu số lượng người tham gia càng lớn. Chiến lược này được gọi bằng cái tên mỹ miều là “trợ duyên”, nhưng thực chất là một hình thức lôi kéo đa cấp.

Theo cơ quan điều tra, mô hình hoạt động của “Triệu nụ cười” thực chất là một biến tướng của mô hình Ponzi. Đây là kiểu lừa đảo kinh điển, trong đó tiền của người tham gia mới sẽ được dùng để trả lợi nhuận cho người tham gia trước đó. Hệ thống này phụ thuộc hoàn toàn vào việc thu hút người mới tham gia; khi dòng tiền từ người mới không đủ để duy trì, toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ.

Điểm đặc biệt của mô hình này là sử dụng các cửa hàng dân sinh như một công cụ để củng cố niềm tin. Việc liên tục mở cửa hàng mới khiến nhiều người tin rằng đây là một hệ thống kinh doanh vững mạnh. Tuy nhiên, theo nhân viên và cựu lãnh đạo của công ty, các cửa hàng này hoạt động không có lợi nhuận, thậm chí lỗ vốn. Chúng tồn tại chỉ để tạo lòng tin và duy trì sự vận hành của hệ thống.

Sau khi Tổng Giám đốc của công ty bị bắt, mọi thứ nhanh chóng đổ vỡ. Nhiều người tham gia rơi vào tình trạng mất trắng số tiền đầu tư, còn các nhân viên, nhà cung cấp, và đối tác thi công cũng không được thanh toán chi phí. Những cửa hàng dân sinh, từng là nơi tràn ngập tiếng cười và hy vọng, giờ đây chỉ còn lại những ánh mắt thất vọng và những lời tố cáo.

Người dân tập trung tại Cửa hàng của Công ty Triệu nụ cười sau khi biết bản thân bị lừa. (Ảnh: VTV Times)

Điển hình, tại cửa hàng dân sinh ở thị trấn Trà Lân (Nghệ An), người dân kéo đến đòi quyền lợi sau khi biết mình bị lừa. Tuy nhiên, các khoản tiền mà họ đã nộp giờ đây không biết sẽ đi đâu về đâu, vì phần lớn đã được công ty sử dụng để duy trì hệ thống hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của lãnh đạo.

Không chỉ dừng lại ở việc phát hành thẻ tiêu dùng, “Triệu nụ cười” còn lôi kéo người tham gia mua tiền ảo QFS, hứa hẹn đây sẽ là đồng tiền mang lại lợi nhuận lớn trong tương lai. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây cũng chỉ là một chiêu trò khác để tiếp tục chiếm đoạt tiền của người dân.