Gần 2.000 người sập bẫy lừa đảo tiền ảo MPX, thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng

Chiêu trò lừa đảo: Biến tiền ảo vô giá trị thành "cơ hội đầu tư vàng"

Nhóm đối tượng lừa đảo đã dựng lên kịch bản tinh vi để kêu gọi nhà đầu tư mua đồng MPX, hứa hẹn rằng nó có thể dùng để “đào” ra đồng tiền mã hóa XFI của dự án CrossFi. Chúng liên tục đưa ra các thông tin gian dối, thổi phồng tiềm năng của dự án và cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn.

Thực tế, MPX hoàn toàn không có giá trị, không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền ảo nào, không thể quy đổi hay thanh khoản. Đồng XFI mà các đối tượng quảng bá cũng liên tục giảm giá, hiện chỉ còn 0,2 USD/đồng, trái ngược hoàn toàn với lời hứa “tăng giá gấp đôi, thậm chí 20 lần” mà chúng đưa ra.

Nhà đầu tư bị hấp dẫn bởi những giao dịch chuyển tiền có giá trị vài tỷ đồng mà nhóm lừa đảo cố tình chia sẻ công khai, tạo cảm giác về một “cơ hội làm giàu dễ dàng”. Đặc biệt, để tăng thêm độ tin cậy, nhóm này còn phát hành một thẻ tiêu dùng, quảng bá rằng thẻ này có thể sử dụng thanh toán trên toàn cầu bằng tiền ảo MPX. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là một thẻ thông thường nạp sẵn tiền VND hoặc USD, không có bất kỳ giá trị nào liên quan đến tiền ảo.

Hệ thống đa cấp, hoa hồng khủng và những nạn nhân không thể rút tiền

Mô hình lừa đảo hoạt động theo kiểu đa cấp, trong đó các “đại lý” cấp cao được hưởng hoa hồng từ 15% - 20% ngay khi nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống. Tuy nhiên, một khi đã gửi tiền, nhà đầu tư không thể rút ra được, trừ khi họ tiếp tục lôi kéo thêm người mới để duy trì dòng tiền.

Theo Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội:

"Bị hại hoàn toàn tin tưởng vào người thân, nghĩ rằng tiền XFI vẫn còn trong ví. Nhưng thực tế, họ không thể rút được tất cả, chỉ được rút một phần rất nhỏ. Các đối tượng hứa hẹn trong 5 - 20 năm sẽ rút được, nhưng thực chất trong thời gian ngắn đồng này sẽ sập.”

Các nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi, trung niên, người có tiền tiết kiệm, với mức thiệt hại lớn. Một số cá nhân bị lừa tới 13 tỷ đồng.

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, 11 đối tượng bị khởi tố

Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm lừa đảo trong nước đã cấu kết với đối tượng cầm đầu ở nước ngoài để tạo ra đồng MPX, xây dựng hàng loạt tài liệu quảng bá sai sự thật nhằm dụ dỗ nhà đầu tư.

Một trong những kẻ cầm đầu tại Việt Nam là một sinh viên năm hai của một trường đại học tại Hà Nội, đã bỏ học để điều hành đường dây lừa đảo này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 11 đối tượng liên quan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 500 tỷ đồng tài sản, bao gồm:

• Hàng loạt ô tô hạng sang
• Ba căn biệt thự liền kề tại Hà Nội
• Số tiền lớn trong các ví điện tử và tài khoản ngân hàng

Ngoài ra, công an đang tiếp tục điều tra số tiền mà nhóm này đã chuyển ra nước ngoài, làm rõ toàn bộ quy mô vụ lừa đảo.

Vụ án này một lần nữa là lời cảnh báo cho nhà đầu tư về các chiêu trò lừa đảo tiền ảo. Những kẻ lừa đảo thường vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận khổng lồ, hứa hẹn mức lãi suất không tưởng để dụ dỗ người tham gia. Tuy nhiên, không có khoản đầu tư nào cam kết lợi nhuận cao mà không đi kèm rủi ro.

Với việc hàng nghìn người đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo MPX, cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân không đầu tư vào các dự án tiền ảo chưa được cấp phép tại Việt Nam để tránh mất tiền oan./.