Bà chủ Bất động sản Nhật Nam và cú lừa 9.000 tỷ khiến 26.000 người "sập bẫy"

Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Công ty bất động sản Nhật Nam, Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy (41 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam) cùng 5 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Thuê cựu cán bộ làm hình ảnh

Bà Thúy từng có tiền án lừa đảo nhưng vẫn lập công ty, "tăng khống" vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 200 tỷ để tạo vỏ bọc hoành tráng. Không dừng lại ở đó, bà ta còn thuê nhiều cựu cán bộ từng công tác trong công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ… vào ban cố vấn. Những người này được yêu cầu xuất hiện tại sự kiện, quảng bá Nhật Nam như một công ty làm ăn uy tín, thậm chí còn tuyên bố chính họ cũng đã đầu tư và nhận lãi đầy đủ.

Nghe thì có vẻ đáng tin, nhưng thực tế Nhật Nam chỉ là một mô hình Ponzi trá hình - lấy tiền người sau trả người trước, còn bản chất chẳng có lãi từ bất cứ hoạt động kinh doanh nào.

26.000 người sập bẫy, hơn 9.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Từ 2019 - 2023, Nhật Nam mở rộng mạng lưới trên cả nước, thành lập 32 văn phòng, tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô lớn, thậm chí có lần thu hút hơn 5.000 người tham dự tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Những người tham gia đều được tiếp đón hoành tráng, có xe đưa đón, ăn uống miễn phí… để tạo cảm giác công ty này rất "chịu chơi" và có tiềm lực tài chính.

Với lời hứa lợi nhuận khủng 7-8%/tháng, sau 2 năm nhận lại 168-192% vốn, Nhật Nam đã khiến 26.000 người xuống tiền, góp tổng cộng hơn 9.000 tỷ đồng. Nhưng thực tế, 4.300 tỷ chỉ dùng để trả tiền gốc, lãi cho các nhà đầu tư trước đó, còn hơn 4.800 tỷ thì biến mất.

Đến nay, công ty không còn khả năng thanh toán. Do đó bao nhiêu gia đình, bao nhiêu người gom góp tiền bạc vì tin vào viễn cảnh đầu tư "siêu lợi nhuận" giờ chỉ biết nhìn số tiền của mình không cánh mà bay.